4月29日、发挥好董事会、董事会专门委员会、董事的作用，凯发平台网 集团公司召开第一届董事会第一次会议，审议表决并通过了一系列议案，进行了充分讨论，就如何进一步规范董事会运行。

　　集团公司董事长、党组书记高红卫。董事、总经理、党组成员曹建国，职工董事孙玉斌出席会议，外部董事翟若愚、王庆龙、任旭东、纪喜来。国有重点大型企业监事会主席穆占英、副总会计师李建新列席会议，中组部干部五局和国资委企业领导人员管理一局有关领导；集团公司副总经理、党组成员方向明、宋欣、刘石泉，党组成员、纪检组组长刘汉滨，国资委企业改组局局长李冰，监事会第二十四办事处主任钱阔、副主任贺秉国。会议由高红卫主持。

　　经审议表决，会议决定聘任李建新同志为集团公司董事会秘书；通过《集团公司章程》（修订稿）；确定集团公司董事会专门委员会设置方案及人员组成；通过若干董事会运行制度；通过《集团公司基本管理制度一览表》；通过《集团公司2014年度财务决算报告》；通过《集团公司2015年度全面风险管理报告》；批准《集团公司2015年度“基于实际绩效的激励机制”实施方案和年度工资总额计划》。

　　董事会还听取了集团公司2015年第一季度经济运行情况、集团公司2014年12月20日~2015年4月28日重要决策事项情况报告。

　　穆占英指出、成为集团公司改革发展的决策中心和推动主体，集团公司董事会要按照规范运行。同时。为提升企业管理科学化水平发挥应有作用，外部董事要更多地了解企业、科学决策。

　　李冰祝贺集团公司第一届董事会第一次会议顺利举行。对航天科工规范董事会建设工作给予充分肯定。他表示。国资委正在大力推进中央企业完善法人治理结构，希望集团公司进一步加强建设规范董事会工作，不断提高公司治理水平，充分发挥董事会和经理层的职能作用。

　　高红卫指出、既要规范董事会运行，必须进一步发挥好董事会、董事会专门委员会、董事的作用，又要提高运行效率。为此。集团公司要为外部董事深入调研、了解企业情况积极创造条件；董事会要与经理层、总部各部门加强交流沟通；董事会专门委员会、董事会办公室、董事会秘书三者之间要形成良性互动的工作机制；董事会要深入学习研究国家发布的相关政策，与中组部、国资委、监事会等上级部门建立畅通的意见反馈渠道。

　　他强调、在董事会全体成员、经理层共同努力下，相信在中组部、国资委、监事会具体指导下，继续保持较好发展态势，推动集团公司转型升级、二次创业，集团公司董事会一定能规范运行，规范董事会运行的根本目的是为了推动企业更好更快发展。（文/陈立 摄/王赛）